证券代码：300118           证券简称：东方日升     公告编号：2019-030



                 东方日升新能源股份有限公司
 关于为全资公司东方日升(义乌)新能源有限公司提
                            供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2019
年2月21日召开了第二届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于为全资公司
东方日升（义乌）新能源有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    1、东方日升（义乌）新能源有限公司（以下简称“日升义乌”）系东方日
升新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公
司拟为日升义乌向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 30,000 万元人民币
的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之
日起 36 个月。
    2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
    二、被担保人基本情况
    1、东方日升（义乌）新能源有限公司
    成立日期：2018 年 06 月 12 日
    注册地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 126 号（自主申报）
    法定代表人：陈连峰
    注册资本：20,000 万元人民币
         主营业务：新能源科技研发；太阳能电池组件、家用电器、灯具、橡塑制品、
     电子产品的加工、销售；太阳能发电工程总承包；电力、新能源、节能技术研发、
     成果转让；合同能源管理服务；货物进出口、技术进出口；国内贸易、国际贸易；
     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
         2、被担保人的产权及控制关系
         被担保人日升义乌系公司全资公司。
         3、日升义乌最近一期的主要财务数据：
                                                                单位：人民币元
     财务指标                                           2018-12-31
     资产总额                                                      21,749,104.08
     负债总额                                                        3,875,830.00
     净资产                                                        17,873,274.08
     财务指标                                         2018 年 1-12 月
     营业收入
     利润总额                                                         -126,725.92
     净利润                                                           -126,725.92
        注:日升义乌成立于 2018 年。
        三、担保协议的主要内容
         1、具体担保对象和提供的担保额度表：
序号             被担保公司            拟提供最高担保额度             债权人

        东方日升（义乌）新能源有限                                 金融机构或
 1                                     30,000 万元人民币
        公司                                                      融资租赁公司
合计                   -               30,000 万元人民币                 -

         2、担保期限及相关授权
         保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
         自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
     权公司董事长/总裁具体负责与金融机构或融资租赁公司签订（或逐笔签订）相
     关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
         3、担保方式
         连带责任保证担保。
         四、董事会意见
    本次公司为日升义乌提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能
力，促进其经营发展。本次担保对象日升义乌系公司全资公司，主营业务符合公
司及行业发展的前景，有较好的收益预期，同时其财务风险处于公司可控制范围
内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

    五、独立董事意见
    公司对全资公司日升义乌的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及主营
业务的开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范
围内，日升义乌目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相
关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本
次担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
757,602.65 万元人民币（以 2019 年 2 月 19 日的汇率计算），占 2017 年末公司
经审计总资产和净资产的比例 45.88%和 101.31%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、东方日升第二届董事会第七十一次会议决议
    2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。




                                              东方日升新能源股份有限公司
      董事会
2019 年 2 月 21 日