证券代码：300118         证券简称：东方日升          公告编号：2019-045



                 东方日升新能源股份有限公司
         第二届监事会第五十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届
监事会第五十一次会议于 2019 年 4 月 7 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 4 日通过专人送达、邮
递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议
由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了
如下决议：


    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流
动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审
议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2019-046）。


    特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
         监事会
      2019 年 4 月 8 日