证券代码：300118         证券简称：东方日升          公告编号：2019-050



               东方日升新能源股份有限公司
         第二届董事会第七十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届
董事会第七十三次会议于 2019 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2019 年 4 月 15 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等
方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长林海峰先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于为全资公司池州市宁升电力开发有限公司提供担保
的议案》；
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    池州市宁升电力开发有限公司（以下简称“池州宁升”）系东方日升新能源
股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为池
州宁升向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 5,000 万元人民币的综合授
信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 36
个月。
    公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《东方日升关于为全资公司池州市宁升电力开发有限公司提供担保的公告》 公
告编号：2019-051）。


    二、审议通过了《关于为全资公司池州瑞升能源电力开发有限公司提供担
保的议案》；
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    池州瑞升能源电力开发有限公司（以下简称“池州瑞升”）系东方日升新能
源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为
池州瑞升向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 5,000 万元人民币的综合
授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起
36 个月。
     公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体
内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《东方日升关于为全资公司池州瑞升能源电力开发有限公司提供担保的公告》
（公告编号：2019-052）。


    三、审议通过了《关于为全资公司宁升新能源（扬州）有限公司提供担保
的议案》；
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    宁升新能源（扬州）有限公司（以下简称“宁升扬州”）系东方日升新能源
股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为宁
升扬州向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 2,500 万元人民币的综合授
信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 36
个月。
     公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体
内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《东方日升关于为全资公司宁升新能源（扬州）有限公司提供担保的公告》
（公告编号：2019-053）。


    四、审议通过了《关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保
的议案》；
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    芮城县宝升电力开发有限公司（以下简称“芮城电力”）系东方日升新能源
股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为芮
城电力向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 27,000 万元人民币的综合授
信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 36
个月。
    公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《东方日升关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保的公告》 公
告编号：2019-054）。


    五、审议通过了《关于为全资公司尤科斯 50 有限责任合伙企业提供担保的
议案》；
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    尤科斯 50 有限责任合伙企业 YUKSES 50 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
（以下简称“YUKSES”）系公司投资哈萨克斯坦光伏电站项目的全资项目公司，
为进一步增强其光伏电站业务融资能力与资金周转能力，公司拟为 YUKSES 向欧
洲复兴开发银行（EBRD）申请合计不超过 5,040 万美元的综合授信额度提供连带
责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 6 个月。
    公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《东方日升关于为全资公司尤科斯 50 有限责任合伙企业提供担保的公告》（公
告编号：2019-055）。


    六、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《东方日升关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-056）。


    特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
          董事会
     2019 年 4 月 17 日