证券代码：300118           证券简称：东方日升    公告编号：2019-052




                东方日升新能源股份有限公司
   关于为全资公司池州瑞升能源电力开发有限公司
                          提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于2019
年4月17日召开了第二届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于为全资公司
池州瑞升能源电力开发有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    1、池州瑞升能源电力开发有限公司（以下简称“池州瑞升”）系东方日升
新能源股份有限公司全资公司。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司
拟为池州瑞升向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 5,000 万元人民币的
综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日
起 36 个月。
    2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
    二、被担保人基本情况
    1、池州瑞升能源电力开发有限公司
    成立日期：2016 年 9 月 6 日
    注册地点：安徽省池州市贵池区乌沙镇
    法定代表人：潘乾乾
    注册资本：100 万元人民币
           主营业务：太阳能电站建设、经营管理、运行维护，太阳能发电工程设计、
       施工、承包，电力、新能源、节能相关技术研发、转让、咨询、服务，太阳能电
       池组件、户用终端系统、太阳能发电设备及元器件、电光源销售，合同能源管理
       及咨询服务，自营和代理货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关
       部门批准后方可开展经营活动）
           2、被担保人的产权及控制关系
           被担保人池州瑞升系公司全资子公司东方日升（宁波）电力有限公司的全资
       公司。
           3、池州瑞升最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                 单位：人民币元
     财务指标                        2018-9-30                 2017-12-31
     资产总额                         118,175,111.74              119,666,154.14
     负债总额                         116,231,503.84              118,186,518.77
     净资产                             1,943,607.90                 1,479,635.37
     财务指标                      2018 年 1-9 月               2017 年度
     营业收入                              479,635.37                3,246,447.17
     利润总额                               479,635.37                 479,778.71
     净利润                                 479,635.37                 479,635.37
         三、担保协议的主要内容
           1、具体担保对象和提供的担保额度表：
序号             被担保公司              拟提供最高担保额度           债权人

 1     池州瑞升能源电力开发有限公司       5,000 万元人民币    金融机构或融资租赁公司
合计                 -                    5,000 万元人民币              -

           2、担保期限及相关授权
           保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
           自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
       权公司董事长/总裁具体负责与金融机构或融资租赁公司签订（或逐笔签订）相
       关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
           3、担保方式
           连带责任保证担保。
           四、董事会意见
    本次公司为池州瑞升提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能
力，促进其经营发展。本次担保对象池州瑞升系公司全资公司，主营业务符合公
司及行业发展方向，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，同时其
财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）相违背的情况。

    五、独立董事意见
    公司对全资公司池州瑞升的担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保
对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，池州瑞升目
前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程
序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
801,403.41 万元人民币（以 2019 年 4 月 15 日的汇率计算），占 2017 年末公司
经审计总资产和净资产的比例 48.54%和 107.17%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、东方日升第二届董事会第七十三次会议决议
    2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。
                                              东方日升新能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 17 日