证券代码：300118           证券简称：东方日升        公告编号：2019-054



                东方日升新能源股份有限公司
    关于为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司
                           提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2019
年 4 月 17 日召开了第二届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于为全资公
司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    1、芮城县宝升电力开发有限公司（以下简称“芮城电力”）系东方日升新能
源股份有限公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为
芮城电力向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过 27,000 万元人民币的综合
授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起
36 个月。
    2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
    二、被担保人基本情况
    1、芮城县宝升电力开发有限公司
    成立日期：2015 年 10 月 9 日
    注册地点：芮城县永乐南路 107 号
    法定代表人：仇成丰
    注册资本：3,000 万元人民币
    主营业务：太阳能电站的建设、经营管理、运行维护，太阳能发电工程设计、
施工、承包，电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，太阳能
       电池组件、用户终端系统、太阳能发电设备及元器件、电光源销售，合同能源管
       理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
           2、被担保人的产权及控制关系
           被担保人芮城电力系公司全资子公司东方日升（宁波）电力有限公司的全资
       公司。
           3、芮城电力最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                单位：人民币元
      财务指标                        2018-9-30               2017-12-31
      资产总额                         442,011,440.96            405,185,671.29
      负债总额                         267,838,545.73            370,179,599.54
      净资产                            63,104,115.78             63,104,115.78
      财务指标                      2018 年 1-9 月             2017 年度
      营业收入                          43,010,330.36             17,576,239.47
      利润总额                           26,098,044.03             7,010,437.86
      净利润                             26,098,044.03             7,010,437.86
           三、担保协议的主要内容
           1、具体担保对象和提供的担保额度表：
序号             被担保公司           拟提供最高担保额度            债权人
  1      芮城县宝升电力开发有限公司   27,000 万元人民币    金融机构或融资租赁公司
合计                                  27,000 万元人民币
           2、担保期限及相关授权
           保证期限为主债务履行期届满之日起 36 个月。
           自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授
       权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不
       再另行召开董事会或股东大会。
           3、担保方式
           连带责任保证担保。
           四、董事会意见
           本次公司为芮城电力提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能
       力，促进其经营发展。芮城电力的主营业务符合公司及行业发展方向，经营状况
       预期良好，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公
司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违
背的情况。

    五、独立董事意见
    公司对全资公司芮城电力的担保，主要是为继续支持芮城电力经营业务的开
展，进一步增强其自身融资能力与资金周转能力，担保对象为合并报表范围内的
全资公司，财务风险处于公司可控范围内，芮城电力目前经营状况稳定，具有实
际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公
司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
801,403.41 万元人民币（以 2019 年 4 月 15 日的汇率计算），占 2017 年末公司
经审计总资产和净资产的比例 48.54%和 107.17%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
    七、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    八、备查文件
    1、东方日升第二届董事会第七十三次会议决议
    2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告。
                                              东方日升新能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 17 日