证券代码：300118           证券简称：东方日升           公告编号：2020-134




                东方日升新能源股份有限公司
             2020年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2020 年第八
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2020 年 10 月 9 日（周五）上午
10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长谢健先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能
源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件
的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 40 名代表 44 名股东，代表
股份 281,889,877 股，占上市公司总股份的 31.2738％。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7 名代表 11 名股东，代表股份
272,152,361 股，占上市公司总股份的 30.1935％；参加本次股东大会网络投票的
股东共 33 名，代表股份 9,737,516 股，占上市公司总股份的 1.0803％。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于为全资公司东方日升（宁波）电力开发有限公司
提供担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 281,295,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891％；反对
594,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,148,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277％；反对 594,568
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保
的议案》；
    总表决情况：
    同意 281,295,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891％；反对
594,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2109％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,148,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8277％；反对 594,568
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1723％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于补充确认股权转让交易意向金的议案》。
    总表决情况：
    同意 281,654,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9164％；反对
235,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,506,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7424％；反对 235,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2576％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2020 年第八次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2020 年第八次临时股东大会的法
律意见书


    特此公告。


                                            东方日升新能源股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 10 月 9 日