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公司公告

东方日升:2020年年度股东大会决议公告2021-05-18  

                        证券代码:300118           证券简称:东方日升         公告编号:2021-068




                东方日升新能源股份有限公司
                2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)2020
年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2021 年 5 月 18 日(周二)上
午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长谢健先生主持,公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《东
方日升新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、
规范性文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 41 名代表 41 名股东,代表
股份 287,061,412 股,占上市公司总股份的 31.8476%。其中:参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 名代表 4 名股东,代表股份
265,699,261 股,占上市公司总股份的 29.4776%;参加本次股东大会网络投票的
股东共 37 名,代表股份 21,362,151 股,占上市公司总股份的 2.3700%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,经与会股东
及股东代表审议表决,本次会议形成如下决议:
    (一)审议通过了《东方日升 2020 年年度报告及摘要的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,044,509 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6458%;反对
1,016,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3542%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,897,248 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 95.7477 %;反对
1,016,903 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2523%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (二)审议通过了《东方日升 2020 年度董事会工作报告的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,044,509 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6458%;反对
957,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3337%;弃权 59,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,897,248 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7477%;反对 957,903
股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0056%;弃权 59,000 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.2467%。
    (三)审议通过了《东方日升 2020 年度监事会工作报告的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,079,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6579%;反对
905,203 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3153%;弃权 76,900 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0268%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,932,048 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8932%;反对 905,203
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7852%;弃权 76,900 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.3216%。
    (四)审议通过了《东方日升 2020 年度财务决算报告的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,044,509 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6458%;反对
1,016,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3542%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,897,248 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 95.7477 %;反对
1,016,903 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2523%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (五)审议通过了《东方日升 2020 年度利润分配预案的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,105,609 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6670%;反对
896,803 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3124%;弃权 59,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,958,348 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0032%;反对 896,803
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7501%;弃权 59,000 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.2467%。
    (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,044,509 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6458%;反对
1,016,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3542%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,897,248 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 95.7477 %;反对
1,016,903 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.2523%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (七)审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》;
    总表决情况:
    同意 283,422,009 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6178%;反对
1,087,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3822%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 20,274,748 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 94.9097 %;反对
1,087,403 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.0903%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (八)审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》;
    总表决情况:
    同意 284,457,597 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0929%;反对
2,544,815 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8865%;弃权 59,000 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,310,336 股,占 出席会议 中小股东 所持股份的 89.1118% ;反对
2,544,815 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.6415%;弃权 59,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.2467%。
    (九)审议通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇
期权业务的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,244,232 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7153%;反对
817,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2847%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 23,096,971 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5829%;反对 817,180
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4171%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    (十)审议通过了《关于终止分拆子公司上市事项的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,011,232 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6342%;反对
1,050,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3658%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 22,863,971 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 95.6085 %;反对
1,050,180 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3915%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (十一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
    总表决情况:
    同意 286,269,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7240%;反对
733,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2554%;弃权 59,000 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意 23,121,871 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.6870%;反对 733,280
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0663%;弃权 59,000 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0.2467%。
    (十二)审议通过了《关于修订和新增部分制度的议案》(各子议案需要逐
项审议)。
    12.01《股东大会议事规则》
    总表决情况:
    同意 284,419,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0798%;反对
2,511,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8750%;弃权 129,600 股(其中,
因未投票默认弃权 129,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0451%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,272,636 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 88.9542 %;反对
2,511,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5039%;弃权 129,600 股(其
中,因未投票默认弃权 129,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5419%。
    12.02《董事会议事规则》
    总表决情况:
    同意 284,549,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1250%;反对
2,511,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8750%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,402,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4961 %;反对
2,511,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5039%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    12.03《监事会议事规则》
    总表决情况:
    同意 284,549,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1250%;反对
2,511,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8750%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,402,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4961 %;反对
2,511,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5039%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    12.04《独立董事工作制度》
    总表决情况:
    同意 284,549,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1250%;反对
2,511,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8750%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,402,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4961 %;反对
2,511,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5039%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    12.05《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
    总表决情况:
    同意 284,538,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1211%;反对
2,522,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8789%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,391,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4501 %;反对
2,522,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5499%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
    12.06《对外担保管理制度》
    总表决情况:
    同意 284,534,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1197%;反对
2,467,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8597%;弃权 59,000 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,387,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4334 %;反对
2,467,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.3199%;弃权 59,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.2467%。
    12.07《对外投资管理制度》
    总表决情况:
    同意 284,538,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1211%;反对
2,463,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8583%;弃权 59,000 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,391,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4501 %;反对
2,463,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.3032%;弃权 59,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.2467%。
    12.08《关联交易管理制度》
    总表决情况:
    同意 284,534,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1197%;反对
2,467,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8597%;弃权 59,000 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0206%。
    中小股东总表决情况:
    同意 21,387,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4334 %;反对
2,467,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.3199%;弃权 59,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.2467%。
     12.09《募集资金管理制度》
     总表决情况:
     同意 284,509,597 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1111%;反对
2,551,815 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8889%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意 21,362,336 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.3293 %;反对
2,551,815 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.6707%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
     12.10《信息披露管理制度》
     总表决情况:
     同意 284,549,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1250%;反对
2,511,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8750%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意 21,402,236 股,占出席 会议中小股东 所持股份的 89.4961 %;反对
2,511,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5039%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%。
     三、律师出具的法律意见
     本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意
见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法有效。”
     四、备查文件
     1、东方日升 2020 年年度股东大会决议
     2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2020 年年度股东大会的法律意见
书
特此公告。


             东方日升新能源股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 5 月 18 日