证券代码：300118              证券简称：东方日升             编号：2021-078



                东方日升新能源股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届
董事会第十八次会议于2021年6月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次董事会会议通知于2021年6月23日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件
等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长谢健先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于转让电站资产的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全资公司东方日升（宁波）电力开发有限公司（以下简称“日升电力”）
拟与湖北岚风能源发展有限公司（以下简称“湖北岚风”）签署《宁海新电-光伏项
目股转协议》、《五莲京科-光伏项目股转协议》、《铜鼓铜升-光伏项目股转协议》，
日升电力拟将其持有的宁海新电电力开发有限公司（以下简称“宁海新电”）、五
莲京科光伏发电有限公司（以下简称“五莲京科”）、铜鼓县铜升电力开发有限公
司（以下简称“铜鼓铜升”）100%股权转让给湖北岚风，本次的交易总价为 57,921.08
万元，其中宁海新电 51,749.64 万元，五莲京科 4,693.68 万元，铜鼓铜升 1,477.76
万元。本次交易完成后，公司不再持有宁海新电、五莲京科、铜鼓铜升的股权。
    上述交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
    上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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    公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于转让电站资产的公告》（公
告编号：2021-080）。


    二、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司于 2021 年 7 月 12 日以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第三次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项
详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东
方日升关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。


    特此公告。




                                                  东方日升新能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 6 月 25 日




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