证券代码：300118           证券简称：东方日升         公告编号：2021-089


                   东方日升新能源股份有限公司

         2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划（以
下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2021 年 7
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次持有人会议通知于 2021
年 7 月 21 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。本次会议应出
席持有人 289 人，实际出席持有人 289 人，代表本员工持股计划份额 17,770.8041
万份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书雪山行先生主
持，会议的通知、召开和表决程序符合本员工持股计划及相关法律、法规的规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》；
    为保证 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《东
方日升新能源股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意
设立 2021 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），监督员工持
股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（若聘请）
行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员
会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过
半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会
委员出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新
委员。
    表决结果：同意 17,770.8041 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    二、审议通过了《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
    同意选举柴肖辉、周银宁、王晓丽为公司 2021 年员工持股计划管理委员会
委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。
    上述管理委员会委员与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 17,770.8041 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    三、审议通过了《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》。
    为了保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员
工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（若聘请）行使
股东权利；
    （4）负责与资产管理机构（若聘请）的对接工作；
    （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （6）管理员工持股计划利益分配；
    （7）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
    （8）办理员工持股计划份额继承登记；
    （9）负责员工持股计划的减持安排；
    （10）持有人会议授权的其他职责。
    本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2021 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 17,770.8041 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


    特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
         董事会
      2021 年 7 月 27 日