证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2022-074 东方日升新能源股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2022 年 5 月 17 日(周二)上 午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持,公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公 司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《东 方日升新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、 规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 26 名代表 26 名股东,代表 股份 272,582,727 股,占上市公司总股份的 30.2413%。其中:参加本次股东大会 现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名代表 6 名股东,代表股份 266,290,461 股,占上市公司总股份的 29.5432%;参加本次股东大会网络投票的 股东共 20 名,代表股份 6,292,266 股,占上市公司总股份的 0.6981%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,经与会股东 及股东代表审议表决,本次会议形成如下决议: (一)审议通过了《东方日升 2021 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 272,316,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9025%;反对 236,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%;弃权 29,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0106%。 中小股东总表决情况: 同意 6,617,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1382%;反对 236,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4405%;弃权 29,000 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 0.4213%。 (二)审议通过了《东方日升 2021 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 272,319,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%;反对 233,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0858%;弃权 29,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0106%。 中小股东总表决情况: 同意 6,620,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1818%;反对 233,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3969%;弃权 29,000 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 0.4213%。 (三)审议通过了《东方日升 2021 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 272,319,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%;反对 233,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0858%;弃权 29,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0106%。 中小股东总表决情况: 同意 6,620,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1818%;反对 233,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3969%;弃权 29,000 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 0.4213%。 (四)审议通过了《东方日升 2021 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 272,319,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%;反对 233,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0858%;弃权 29,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0106%。 中小股东总表决情况: 同意 6,620,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1818%;反对 233,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3969%;弃权 29,000 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 0.4213%。 (五)审议通过了《东方日升 2021 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 272,345,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9131%;反对 236,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,646,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.5595%;反对 236,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4405%;弃权 0 股,占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 272,235,204 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8725%;反对 347,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1275%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,535,943 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.9513%;反对 347,523 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.0487%;弃权 0 股,占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 272,319,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9036%;反对 233,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0858%;弃权 29,000 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0106%。 中小股东总表决情况: 同意 6,620,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1818%;反对 233,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3969%;弃权 29,000 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 0.4213%。 (八)审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》 总表决情况: 同意 267,556,861 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1562%;反对 5,025,866 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8438%;弃权 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,857,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 26.9864%;反对 5,025,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.0136%;弃权 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权 业务的议案》 总表决情况: 同意 272,348,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9142%;反对 233,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0858%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.6031%;反对 233,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3969%;弃权 0 股,占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十)审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 272,348,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9142%;反对 233,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0858%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.6031%;反对 233,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3969%;弃权 0 股,占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于拟在内蒙古包头市固阳县投资 3GW 组件建设项目的 议案》 总表决情况: 同意 272,278,204 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8883%;反对 233,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0858%;弃权 70,700 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0259%。 中小股东总表决情况: 同意 6,578,943 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5760%;反对 233,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.3969%;弃权 70,700 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 1.0271%。 (十二)审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 总表决情况: 同意 272,345,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9131%;反对 236,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0869%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,646,643 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.5595%;反对 236,823 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4405%;弃权 0 股,占出席会 议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意 见书,认为“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东 大会决议合法有效。” 四、备查文件 1、东方日升 2021 年年度股东大会决议 2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2021 年年度股东大会的法律意见 书 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 17 日