证券代码：300118        证券简称：东方日升          公告编号：2022-080




                 东方日升新能源股份有限公司
          第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届
董事会第三十五次会议于2022年6月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次董事会会议通知于2022年6月6日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件
等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于拟转让宁夏旭宁新能源科技有限公司 100%股权的议案》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    公司全资子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司（以下简称“日升电力”）
拟与中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）签署《宁夏旭宁新能源科技有限
公司股权转让协议》，拟将持有的宁夏旭宁新能源科技有限公司（以下简称“宁夏
旭宁”）100%的股权转让给中核汇能，本次的交易总价为 3,500 万元。本次交易完
成后，日升电力不再持有宁夏旭宁的股权。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述交易无需提交
股东大会审议。
    上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。




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    具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于拟转让宁夏旭宁新能源科技有限
公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-082）。


    特此公告。




                                                东方日升新能源股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2022 年 6 月 8 日




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