证券代码：300118            证券简称：东方日升          公告编号：2022-081




                   东方日升新能源股份有限公司
             第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届
监事会第二十七次会议于 2022 年 6 月 8 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2022 年 6 月 6 日通过专人送达、邮
递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议
由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了
如下决议：
         一、审议通过了《关于拟转让宁夏旭宁新能源科技有限公司 100%股权的议
案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    监事会认为：公司本次交易有助于公司实现光伏电站建设业务的整体战略方
针，符合公司“适当持有、滚动开发”的总体电站思路，有利于优化公司资产结
构，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，同意该项议案。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于拟转让宁夏旭宁新能源
科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-082）。


    特此公告。
                                                 东方日升新能源股份有限公司
    监事会
2022 年 6 月 8 日