证券代码：300118           证券简称：东方日升           公告编号：2023-037




                东方日升新能源股份有限公司
             2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 3 月 30 日（周
四）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、
法规、规范性文件的规定。
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 32 名代表 32 名股东，代表
股份 324,897,702 股，占上市公司总股份的 28.4995%。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名代表 6 名股东，代表股份
286,790,677 股，占上市公司总股份的 25.1568%；参加本次股东大会网络投票的
股东共 26 名，代表股份 38,107,025 股，占上市公司总股份的 3.3427%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 324,009,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7267%；反对
886,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2728%；弃权 1,800 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006%。
    中小股东总表决情况：
    同意 38,459,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7433%；反对
886,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2522%；弃权 1,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0046%。
    （二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    总表决情况：
    同意 324,175,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7776%；反对
720,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2218%；弃权 1,800 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006%。
    中小股东总表决情况：
    同意 38,624,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1640%；反对
720,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8314%；弃权 1,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0046%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、东方日升 2023 年第一次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2023 年第一次临时股东大会的法
律意见书
特此公告。


             东方日升新能源股份有限公司
                       董事会
                   2023 年 3 月 30 日