易世达:第三届董事会第三十七次会议决议公告2019-01-17
证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2019-007
大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称:公司)在大连高新园区火炬路32号
B座20层公司会议室召开第三届董事会第三十七次会议。本次会议通知提前以电子邮
件的方式送达,会议于2019年1月16日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘振东先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》
同意公司及全资子公司聆感科技(上海)有限公司(简称:聆感科技)使用超募
资金通过增资及股权转让的形式投资上海易维视科技有限公司(简称:易维视)。本
次交易总金额不超过人民币 1.08 亿元,其中易世达对易维视进行增资,认缴增资款
1500 万元;易世达以超募资金 8975.25 万元对聆感科技进行实缴注册资本,聆感科技
使用上述资金收购易维视 39.89%的股权;本次交易涉及的尽调、审计、评估等中介费
用合计不超过 300 万元。本次交易完成后,易世达及聆感科技累计持有易维视 51%的
股权。
本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用超
募资金投资上海易维视科技有限公司的公告》。
本议案经表决,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司的议案》
根据公司经营管理的需要,为精简组织结构,提高管理效率,降低运营成本,公
司决定注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司。董事会授权公司管理层具体办理
厦门易世达的相关注销手续。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销全
资子公司厦门易世达新能源有限公司的公告》。
本议案经表决,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案经表决,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 17 日