易世达：2018年度独立董事述职报告（孙佩学）2019-01-29
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（独立董事-孙佩学）
各位股东及股东代表：
本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董
事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关规定，在 2018 年度的
任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项
发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东
特别是中小股东的利益。
一、出席公司会议情况
本人于 2018 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董
事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018 年度任职期间，公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席，无委
托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议
案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，在 2018 年度参加的董事会会议表
决中均投了同意票，无反对、弃权情况。2018 年度，公司召开了 4 次股东大会，
本人出席了 2 次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独
立、客观的立场，本人在 2018 年度任职期间发表的独立意见如下：
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
（一）2018 年 1 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议中，对《关
于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议
案》、《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》
分别发表了同意的独立意见。
（二）2018 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议中，对《关
于签订土地回购意向书的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2018 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议中，对
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度利润分配预案》、
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年高级管理人员薪酬考核方案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于调整非独立董事津贴的议案》及“关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况” 发表了相应的独立意
见。
（四）2018 年 7 月 16 日召开的公司第三届董事会第三十次会议中，对《关
于终止募集资金投资项目的议案》和《关于回购公司股份的议案》分别发表了同
意的独立意见。
（五）2018 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议中，对
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认新增业务
相关会计估计的议案》以及“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况” 发表了相应的独立意见。
（六）2018 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议中，对
《关于续聘审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
（七）2018 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议中，对
《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
（八）2018 年 12 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议中，对
《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》发表了同意的独立意见。
三、保护投资者所做的工作
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
（一）任职董事会专门委员会的工作情况：本人作为薪酬与考核委员会的召
集人和董事会战略委员会委员，切实履行相应职责，监督公司薪酬考核情况，和
其他战略委员会委员一起探讨公司战略发展方向，充分履行了专门委员会委员的
职责。
（二）履行职权情况：有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的
议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
四、其他工作情况
2018 年度任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议
召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部
审计机构和咨询机构的情况发生。
2019 年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地
履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。
独立董事：孙佩学
2019 年 1 月 29 日
