证券代码：300125          证券简称：聆达股份         公告编号：2022-011


                        聆达集团股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公

司会议室召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知于2022年2月25日以电子邮
件、微信等通讯方式送达，会议于2022年3月1日上午以现场与通讯表决相结合的方式

召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长陈小禹先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘

要的议案》

    鉴于公司第一期员工持股计划部分参与人出现离职变动，同时制定业绩考核指标

时的客观环境和条件已发生重大变化，经审慎研究，公司董事会在 2021 年第一次临

时股东大会授权范围内，结合公司实际情况，调整第一期员工持股计划持有人范围及

第二个解锁期（即 2022 年）的公司业绩考核指标，并根据《公司法》《证券法》《关

于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，修订《聆达集团股份有限公

司第一期员工持股计划》及其摘要的相关内容。

    依据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次修订后的《聆达集

团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要经公司董事会审议通过后

即可实施，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订公

司第一期员工持股计划及管理办法的公告》和《聆达集团股份有限公司第一期员工持
股计划（修订稿）》及其摘要。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    公司董事韩家厚先生、邱志华先生为第一期员工持股计划的参与对象，对本议案

回避表决。

    本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办

法>的议案》

    鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容进行调整修订，

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，

公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，对《聆达集团股份有限公司

第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行相应修订。

    依据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次修订后的《聆达集

团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》经公司董事会审议通过后

即可实施，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《聆达集团股

份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    公司董事韩家厚先生、邱志华先生为第一期员工持股计划的参与对象，对本议案

回避表决。

    本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                        聆达集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2022 年 3 月 1 日