证券代码：300125           证券简称：聆达股份        公告编号：2022-018


                       聆达集团股份有限公司
        第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    聆达集团股份有限公司（简称：公司）第一期员工持股计划第三次持有人会议于

2022年3月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的持有人共15名，

代表公司第一期员工持股计划份额1,702.8万份，占公司第一期员工持股计划总份额的

61.58%。本次会议通知于2022年3月9日以电子邮件、微信等通讯方式送达。本次会议

的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司第一期员工

持股计划管理办法》等规定。

    本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任任丽伟女

士主持，经与会持有人认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及

其摘要的议案》

    根据最新的相关法律法规以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意

见》中的“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，公司拟对第

一期员工持股计划的参与对象范围、公司业绩考核指标及未解锁的标的股票权益的处

置方式等相关要素重新调整，并重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计

划》及其摘要的相关内容。

    表决结果：同意1,702.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，

反对0份，弃权0份。

     2、审议通过了《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》

    鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容重新调整修订，

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规

定，公司拟相应修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关

内容。

    表决结果：同意1,702.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，

反对0份，弃权0份。



    特此公告。



                                                     聆达集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2022年3月11日