证券代码：300125          证券简称：聆达股份         公告编号：2022-072


                        聆达集团股份有限公司
              第五届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公

司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知于2022年12月2日以电子
邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年12月5日上午以现场与通讯表决相结合的

方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，同意对《公

司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息

披露网站的《公司章程（2022年12月修订草案）》及《<公司章程>修订对照表》。

    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

    本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经

营情况，同意对《股东大会议事规则》进行全面修订。具体内容详见同日公告于中国

证监会指定的创业板信息披露网站的《股东大会议事规则（2022年12月修订草案）》。

    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
    本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，同意对《董事会议事规

则》进行全面修订。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站

的《董事会议事规则（2022年12月修订草案）》。

    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

    本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    四、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》》

    公司定于2022年12月21日召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见同日公

告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2022年第四次临时股东大会

的通知》。

    本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    五、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

    经公司第五届董事会成员一致同意，选举董事柏疆红先生为公司第五届董事会副

董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                       聆达集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2022 年 12 月 5 日