聆达股份：监事会决议公告2023-03-21
证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-006
聆达集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公
司会议室召开第五届监事会第二十三次会议。本次会议通知于2023年3月8日以电子邮
件、微信等通讯方式送达，会议于2023年3月18日上午以现场与通讯表决相结合的方
式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席刘李娥女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度监
事会工作报告》。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度财
务决算报告》。
本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022
年度经营情况以及未来发展需要作出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将
该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的《关于 2022 年度拟不
进行利润分配的专项说明》。
本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监
管部门的规范性要求。公司 2022 年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反
映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发<
企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）和《关于印发<企业会计
准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)的要求进行的合理变更，执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意
公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政
策变更的公告》。
本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 21 日
