聆达集团股份有限公司
                            2022 年度董事会工作报告

 聆达集团股份有限公司全体股东：

        2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范
 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科
 学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障
 了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：
        一、公司经营情况
        报告期内，公司收入水平较上年同期大幅提升，实现营业收入 159,755.18 万
 元，同比增加 47.94%；营业利润-1,021.26 万元，同比减亏 88.68%；利润总额-1,475.65
 万元，同比减亏 83.74%；归属于上市公司股东的净利润-1,692.80 万元，同比减亏
 76.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,946.99 万元，同比
 减亏 79.71%。报告期末，公司拥有总资产 21.354 亿元、净资产 6.595 亿元。
        二、2022年度董事会运作情况
        1、公司董事会会议召开情况
        2022年度，公司董事会共召开12次董事会会议，会议在通知、召集、议事程
 序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 具体情况如下：
序号       会议届次          召开日期                         审议事项

                                           1、《关于推举董事代行董事长职责的议案》
                                           2、《关于拟变更董事的议案》
       第五届董事会第十
 1                      2022 年 1 月 17 日 3、《关于变更公司总裁的议案》
       六次会议
                                           4、《关于聘任公司副总裁的议案》
                                           5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
       第五届董事会第十
 2                      2022 年 2 月 18 日 1、《关于选举董事长的议案》
       七次会议

                                          1、《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股
       第五届董事会第十                   计划>及其摘要的议案》
 3                      2022 年 3 月 1 日
       八次会议                           2、《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股
                                          计划管理办法>的议案》
                                         1、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
                                         持股计划>及其摘要的议案》
     第五届董事会第十
4                     2022 年 3 月 11 日 2、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
     九次会议
                                         持股计划管理办法>的议案》
                                         3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

                                         1、《2021 年度总裁工作报告》
                                         2、《2021 年度董事会工作报告》
                                         3、《2021 年度财务决算报告》
                                         4、《2021 年度利润分配预案》
                                         5、《2021 年度内部控制评价报告》
     第五届董事会第二                    6、《2021 年年度报告及摘要》
5                     2022 年 3 月 19 日
     十次会议                            7、《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并
                                         提供担保的议案
                                         8、《2022 年高级管理人员薪酬考核方案》
                                         9、《关于确认公司第一期员工持股计划第一个解锁期
                                         业绩考核指标实现情况的议案》
                                         10、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
     第五届董事会第二
6                     2022 年 4 月 18 日 1、《2022 年第一季度报告》
     十一次会议
     第五届董事会第二
7                     2022 年 8 月 28 日 1、《2022 年半年度报告全文及摘要》
     十二次会议
                                        1、《关于补选非独立董事的议案》
     第五届董事会第二                   2、《关于补选独立董事的议案》
8                     2022 年 9 月 5 日
     十三次会议                         3、《关于聘任高级管理人员的议案》
                                        4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
     第五届董事会第二                    1、《关于选举董事长的议案》
9                     2022 年 9 月 21 日
     十四次会议                          2、《关于改选董事会专门委员会委员的议案》
     第五届董事会第二 2022 年 10 月 27   1、《2022 年第三季度报告》
10
     十五次会议       日                 2、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                       1、《关于修订<公司章程>的议案》
                                       2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   第五届董事会第二
11                  2022 年 12 月 5 日 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   十六次会议
                                       4、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
                                       5、《关于选举副董事长的议案》
                                       1、《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》
                                       2、《关于制定<首席执行官（CEO）及总裁工作细则>
   第五届董事会第二 2022 年 12 月 21
12                                     的议案》
   十七次会议       日
                                       3、《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
                                       4、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

      2、报告期内对股东大会会议决议执行情况
      2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严格
 按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体
 股东的利益，保证股东能够依法行使职权。股东大会具体召开情况如下：
序号       会议届次          召开日期                          审议事项
       2022 年第一次临时
 1                       2022 年 2 月 8 日 1、《关于拟变更董事的议案》
       股东大会
                                            1、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
       2022 年第二次临时                    持股计划>及其摘要的议案》
 2                       2022 年 3 月 29 日
       股东大会                             2、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工
                                            持股计划管理办法>的议案》
                                            1、《2021 年度董事会工作报告》
                                            2、《2021 年度监事会工作报告》
                                            3、《2021 年度财务决算报告》
       2021 年年度股东大
 3                       2022 年 4 月 12 日 4、《2021 年度利润分配预案》
       会
                                            5、《2021 年年度报告及摘要》
                                            6、《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度并
                                            提供担保的议案》
                                            1、《关于补选独立董事的议案》
       2022 年第三次临时
 4                       2022 年 9 月 21 日 2、《关于补选非独立董事的议案》
       股东大会
                                            3、《关于补选非职工代表监事的议案》
                                            1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                            2、《关于修订<公司章程>的议案》
       2022 年第四次临时 2022 年 12 月 21
 5                                          3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       股东大会          日
                                            4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                            5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

        3、董事会下属专门委员会运行情况
        （1）战略委员会：报告期内，共召开 1 次会议，审议通过了公司 2022 年度
 发展战略和经营计划。
        （2）薪酬与考核委员会：报告期内，共召开 2 次会议，审议通过了《2021 年
 度高级管理人员薪酬考核结果及 2022 年度高级管理人员薪酬考核方案》和《聆达
 股份 2022 年度新任董事、高管薪酬津贴发放标准》。
        （3）审计委员会：报告期内，共召开 5 次会议，其中 4 次季度会议主要内容
 为公司审计部关于公司内部审计工作的总结汇报及下阶段工作安排，1 次临时会议
 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
        （4）提名委员会：根据 2022 年 12 月修订的《公司章程》相关规定，董事会
 增设提名委员会，经 2022 年 12 月 21 日召开的董事会第二十七次会议选举产生提
 名委员会委员，报告期内，暂未涉及需履职事项。
        4、独立董事履职情况
        公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
 董事制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议
 董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立
 董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见《2022 年度独立董事
述职报告》。
    三、2023 年度工作计划
    2023年，公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理
结构，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会将切实履行职责，发挥董事
会在公司治理中的核心作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、
高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。
做好公司信息披露工作，公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
等规范性文件和《公司章程》的要求，积极负责的履行信息披露义务，切实提升
公司规范运作水平和透明度。持续提升公司综合竞争力，充分结合市场环境及公
司发展目标制定相应的工作计划，保障各项工作顺利推进落实，确保实现公司的
可持续性健康发展。
    本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


                                                  聆达集团股份有限公司
                                                       2023年3月21日