证券代码：300125            证券简称：聆达股份        公告编号：2023-015


                        聆达集团股份有限公司
                 第五届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司

会议室召开第五届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2023年3月31日以电子邮件、

微信等通讯方式送达，会议于2023年4月2日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

    鉴于刘琦女士已向公司董事会递交书面辞职报告，辞去副总裁、董事会秘书职务，

根据《公司章程》及相关规定，经董事长推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同

意聘任张健群先生为公司副总裁、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司副总

裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告》。

    本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    特此公告。

                                                          聆达集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2023 年 4 月 2 日