证券代码：300125         证券简称：聆达股份          公告编号：2023-021


                       聆达集团股份有限公司
                 第五届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公

司会议室召开第五届董事会第三十次会议。本次会议通知于2023年4月25日以电子邮

件、微信等通讯方式送达，会议于2023年4月27日上午以现场与通讯表决相结合的方

式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长黄双先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《2023年第一季度报告》

    董事会认为：公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日

发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年第一季度报告》。

    本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                      聆达集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2023 年 4 月 28 日