证券代码：300128        证券简称：锦富技术         公告编号：2018-108



                   苏州锦富技术股份有限公司
       第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十二次（临
时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年10月10日发出，并于2018年10
月15日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董
事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人
员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于提请召开公司 2018 年第三次（临时）股东大会的议案》。
    表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
    有关公司召开2018年第三次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日
于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股
份有限公司2018年第三次（临时）股东大会通知》，公告编号：2018-109）。


    特此公告。


                                             苏州锦富技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二○一八年十月十五日