锦富技术：第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告2018-11-13
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-118
苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次（临
时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年11月5日发出，并于2018年11月
12日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事
长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员
列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
经公司提名委员会审议通过，本次会议以集中审议并逐项表决的方式，同意
补选黄文君先生、顾清先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对此事项
发表了同意的独立意见。
⑴补选黄文君先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
黄文君先生，52 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。黄
先生历任上海永新彩管有限公司副总经理、上海广电 NEC 显示器有限公司副总经
理、深圳华星光电技术有限公司副总裁、南京华生皓光电科技有限公司总经理，
奥英光电（苏州）有限公司董事长兼总经理、苏州锦富技术股份有限公司副总经
理，现任深圳市商巨智能设备股份有限公司总经理。
2018 年 5 月 19 日，公司在巨潮网披露了《关于副总经理辞职的公告》（公
告编号：2018-063），黄文君先生因个人原因辞去副总经理职务。黄文君先生自
离任后至今未满三年，鉴于其在企业运营管理等方面具有丰富的经验，故公司董
事会提名黄文君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
黄文君先生自本公告披露日至往前 6 个月期间，未买卖上市公司股票。截至
本公告披露日，黄文君先生未直接持有公司股票，其通过公司第一期及第二期员
工持股计划共计持有 153.6 万份额。除此之外，黄先生与公司控股股东及实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，
亦不是失信被执行人。
⑵补选顾清先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
顾清先生，38 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。顾清先生历
任上海股权托管交易中心挂牌管理部高级经理、华宝证券有限责任公司并购业务
部总监、长城证券有限责任公司人民广场营业部业务总监、上海图赛新能源科技
集团有限公司集团董事会秘书。
截至本公告披露日，顾先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，亦
不是失信被执行人。
2、《关于对全资子公司香港赫欧增资的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
同意公司以自筹资金对香港赫欧电子有限公司增资 999 万美元，本次增资完
成后，香港赫欧注册资本由 1 万美元增加到 1000 万美元，公司仍持有香港赫欧
100%股权。
有关本议案的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于对全资子公司增资
的公告》，公告编号：2018-119）。
3、《关于提请召开公司 2018 年第四次（临时）股东大会的议案》。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
有关公司召开2018年第四次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日
于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股
份有限公司2018年第四次（临时）股东大会通知》，公告编号：2018-120）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十二日
