证券代码：300128         证券简称：锦富技术          公告编号：2018-126



                   苏州锦富技术股份有限公司
         第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十五次（临
时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年11月30日发出，并于2018年12
月5日上午10时在公司管理总部会议室以通讯会议的方式举行。本次会议由董事
会过半数成员推举的顾清董事主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事
会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于选举顾清先生为公司董事长的议案》；
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权1票（董事肖鹏先生因对顾清先生的综
合任职能力持保留意见，故投了弃权票），本议案获得通过。
    鉴于肖鹏先生辞去董事长的职务，董事会同意选举顾清先生为公司第四届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。


    2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权1票（董事肖鹏先生因对顾清先生的综
合任职能力持保留意见，故投了弃权票），本议案获得通过。
    鉴于公司董事会人员的组成发生了变化，根据董事长提议，董事会选举以下
董事担任第四届董事会专门委员会委员：
    ⑴董事会提名委员会
    刘晓欣（召集人）、顾剑玉、顾清
    ⑵董事会审计委员会
    顾剑玉（召集人）、刘晓欣、黄文君
    ⑶董事会战略委员会
    顾清（召集人）、黄文君、刘晓欣
    ⑷董事会薪酬与考核委员会
    刘晓欣（召集人）、顾剑玉、顾清
    上述各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。


    3、《关于聘任王文德先生为公司总经理的议案》。
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权1票（董事肖鹏先生因对王文德先生的
综合任职能力持保留意见，故投了弃权票），本议案获得通过。
    鉴于肖鹏先生辞去总经理的职务，根据董事长的提名，同意聘任王文德先生
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。


    上述第1、3项议案的内容详见公司同日于中国证监会指定之上市公司信息披
露网站巨潮网之相关公告。


    特此公告。




                                               苏州锦富技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二○一八年十二月五日