证券代码：300128        证券简称：锦富技术         公告编号：2019-040


                   苏州锦富技术股份有限公司
       第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十八次（临
时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年4月22日发出，并于2019年4月23
日下午14时在公司管理总部会议室以通讯会议的方式举行。本次会议由顾清董事
长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。监事会三名监事及全体高管人员
列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于奥英光电转让资产及瑞微投资提供关联担保的议案》。
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
    基于对业务调整的需要，公司全资子公司奥英光电（苏州）有限公司（以下
简称 “奥英光电”）拟将其“私信通”业务相关资产转让给江苏众天墙材高新
技术有限公司（以下简称“江苏众天”），其中，奥英光电将对浙江云华贸易有
限公司（以下简称“浙江云华”）预付款所形成的债权共计人民币9900万元及与
此相关的其他权利（交付请求权、违约金请求权、赔偿损失请求权等所有权利）
一并转让给江苏众天，上海瑞微投资管理有限公司（以下简称“瑞微投资”）为
江苏众天的此项债务提供连带责任保证担保。
    鉴于公司董事肖鹏先生持有公司股东瑞微投资25%股权，因此瑞微投资的此
项担保构成关联担保。董事会审议该议案时，董事肖鹏先生回避表决。
    有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于奥英光电转让资产
及瑞微投资为交易对方提供关联担保的公告》，公告编号：2019-042）。




    特此公告。




                                             苏州锦富技术股份有限公司
                                                               董事会
                                               二○一九年四月二十四日