证券代码：300128           证券简称：锦富技术        公告编号：2020-041



                     苏州锦富技术股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第一次会议（以
下简称：本次会议）通知于公司 2019 年度股东大会结束后以现场告知和通讯方
式发出，并于 2020 年 6 月 30 日下午 16 时在公司管理总部会议室以现场加通讯
会议方式举行。本次会议由全体董事推举顾清先生主持，应参会董事五名，实际
参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召
开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经选举，顾清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自 2020 年 6 月
30 日至 2023 年 6 月 29 日止）。


    2、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经选举，董事顾清先生、独立董事张秀华女士及楚碧华先生为公司第五届董
事会薪酬与考核委员会委员，其中张秀华女士为公司第五届董事会薪酬与考核委
员会召集人。


    3、《关于选举公司第五届董事会审计委员会组成人员的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经选举，董事张玮先生、独立董事张秀华女士及楚碧华先生（会计专业人士）
为公司第五届董事会审计委员会委员，其中楚碧华先生担任公司第五届董事会审
计委员会召集人。


       4、《关于选举公司第五届董事会提名委员会组成人员的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经选举，董事顾清先生、独立董事张秀华女士及楚碧华先生为公司第五届董
事会提名委员会委员，其中张秀华女士为公司第五届董事会提名委员会召集人。


       5、《关于选举公司第五届董事会战略委员会组成人员的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经选举，董事顾清先生、董事房献忠先生、独立董事楚碧华先生为公司第五
届董事会战略委员会委员，其中顾清先生为公司第五届董事会战略委员会召集
人。


       6、《关于<聘任公司高级管理人员方案>的议案》；
    公司董事会提名委员会经事前审核方永刚先生、张玮先生、李磊先生、邓浩
先生及宋峰先生相关资料后认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求，同意上
述人士为公司高级管理人员候选人。本次会议对上述人士的聘任情况如下：
       ⑴聘任方永刚先生为公司总经理；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任方永刚先生为公司总经理，任期三年（自 2020 年 6 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日止）。
    方永刚先生，41 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。方永刚先
生曾任南京 LG 新港新技术有限公司研究室 GAM Part 长，康准电子科技（昆山）
有限公司 PM 课长、上海比亚迪有限公司厂长，现任苏州锦富技术股份有限公司
总经理。
    截至本公告披露日，方永刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。方永刚先生不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    ⑵聘任张玮先生为公司副总经理；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任张玮先生为公司副总经理，任期三年（自 2020 年 6 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日止）。
    张玮先生，58 岁，加拿大籍，本科学历，高级工程师、国际注册金融规划
师。张玮先生曾任协鑫集团有限公司集团副总裁、集团煤炭板块总裁、协鑫集团
所属中国煤化集团有限公司副总裁、内蒙古协鑫锡林能源投资有限公司总经理、
亚洲能源物流控股有限公司(协鑫集团关联公司) 副总裁、北京管理中心总裁、
协鑫集团有限公司集团董事会办公室（集团办公厅）主任、集团助理副总裁、集
团中央研究院副院长、中智（泰兴）电力科技有限公司副总经理、副总裁，现任
苏州锦富技术股份有限公司董事兼副总经理。
    截至本公告披露日，张玮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。张玮先生不属于失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    ⑶聘任李磊先生为公司副总经理；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任李磊先生为公司副总经理，任期三年（自 2020 年 6 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日止）。
    李磊先生，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。李磊
先生曾任职中国科学院深圳先进技术研究院研究室主任、华为技术有限公司技术
专家、曙光云计算技术有限公司副总裁、苏州锦富技术股份有限公司董事，现任
苏州锦富技术股份有限公司副总经理、CTO。
    截至本公告披露日，李磊先生持有公司股票 126,500 股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。李磊先生不属于失信被
执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    ⑷聘任邓浩先生为公司财务总监；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任邓浩先生为公司财务总监，任期三年（自 2020 年 6 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日止）。
    邓浩先生，42 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。邓浩
先生曾任职江苏乾涌控股有限公司财务总监、苏州中交豪生投资有限公司财务总
监，现任苏州锦富技术股份有限公司财务总监。
    截至本公告披露日，邓浩先生持有公司股票 271,000 股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。邓浩先生不属于失信被
执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    ⑸聘任宋峰先生为公司董事会秘书兼副总经理；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任宋峰先生为董事会秘书兼副总经理，任期三年（自 2020 年 6 月 30
日至 2023 年 6 月 29 日止）。
    宋峰先生，36 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。宋峰先生曾
任职苏州凯达路材股份有限公司董秘助理，现任苏州锦富技术股份有限公司董事
会秘书、副总经理。
    截至本公告披露日，宋峰先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。宋峰先生不属于失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。宋峰先生已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                              苏州锦富技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二○二○年六月三十日