证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2020-040
苏州锦富技术股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）2019年度股东大会（以
下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2020年6月10日以公告形式发出，并
于2020年6月19日公告了《苏州锦富技术股份有限公司关于增加2019年度股东大
会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-037）。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方
式召开。
3、会议召开时间
⑴现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午13:30；
⑵网络投票时间：2020年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至2020
年6月30日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况
⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股
份311,898,116股，占公司总股本的28.5069%；其中单独或者合计持有上市公司
5%以下股份的股东8人，代表有表决权股份17,953,536股，占公司总股本的
1.6409%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份
311,794,916股，占公司总股本的28.4974%。
⑶网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份
103,200股，占公司总股本的0.0094%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式对下列事项进行了表决，具体情
况如下：
1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意311,817,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9740%；反
对81,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意17,474,936股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5381%；反对81,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》；
总表决情况：
同意311,817,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9740%；反
对81,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意17,474,936股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5381%；反对81,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》；
总表决情况：
同意311,817,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9740%；反
对30,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0096%；弃权51,100股（其
中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0164%。
中小股东表决情况：
同意17,474,936股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5381%；反对30,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1709%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2911%。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议
案》；
总表决情况：
同意311,817,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9740%；反
对81,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意17,474,936股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5381%；反对81,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：
同意311,817,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9740%；反
对30,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0096%；弃权51,100股（其
中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0164%。
中小股东表决情况：
同意17,474,936股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5381%；反对30,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1709%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2911%。
本议案以特别决议方式表决，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020
年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意311,817,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9740%；反
对81,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意17,474,936股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5381%；反对81,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行
借款提供担保的议案》；
总表决情况：
同意311,817,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9740%；反
对30,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0096%；弃权51,100股（其
中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0164%。
中小股东表决情况：
同意17,474,936股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5381%；反对30,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1709%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2911%。
8、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举顾清先生、张玮先生、房献忠先生为公司第五届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
8.01选举顾清先生为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意311,794,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；
中小股东表决情况：
同意17,452,836股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4122%。
顾清先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
8.02选举张玮先生为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意311,794,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；
中小股东表决情况：
同意17,452,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4122%。
张玮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
8.03选举房献忠先生为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意311,794,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；
中小股东表决情况：
同意17,452,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4122%。
房献忠先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举张秀华女士、楚碧华先生为公司第五届董事会独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
9.01 选举张秀华女士为公司第五届董事会独立董事；
总表决情况：
同意311,794,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；
中小股东表决情况：
同意17,452,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4122%。
张秀华女士当选为公司第五届董事会独立董事。
9.02 选举楚碧华先生为公司第五届董事会独立董事；
总表决情况：
同意311,794,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；
中小股东表决情况：
同意17,452,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4122%。
楚碧华先生当选为公司第五届董事会独立董事。
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选
人的议案》。
会议以累积投票方式选举吕玦文女士、高明女士为公司第五届监事会监事，
与职工代表监事陈奇云女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。表决结果如下：
10.01 选举吕玦文女士为公司第五届监事会监事；
总表决情况：
同意311,794,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；
中小股东表决情况：
同意17,452,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4122%。
吕玦文女士当选为公司第五届监事会监事。
10.02 选举高明女士为公司第五届监事会监事；
总表决情况：
同意311,794,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9669%；
中小股东表决情况：
同意17,452,836股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4122%。
高明女士当选为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、毕中周律师出席了本次股东大会，
并发表如下结论性意见：
本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2019年
度股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二○年六月三十日
