证券代码：300128         证券简称：锦富技术          公告编号：2021-058




                   苏州锦富技术股份有限公司
        第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日发出，并于 2021
年 10 月 25 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本
次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监
事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会认为，公司2021年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的
经营状况。
    有关上述议案的具体内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）之相关公告。


    2、《关于聘任证券事务代表的议案》。
    表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
    公司董事会同意聘任殷俊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。




             苏州锦富技术股份有限公司
                               董事会
               二○二一年十月二十五日