证券代码：300128         证券简称：锦富技术          公告编号：2022-040



                   苏州锦富技术股份有限公司
      第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月28日发出，并于2022
年7月1日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议
由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全
体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临
时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真的方式，通知时限为会议召开
前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于聘任公司财务总监的议案》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会聘
任张锐为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。张锐先生简历见附件。


    特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
                  董事会
      二○二二年七月一日
附件：简历
    张锐先生，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任
平安证券投资银行部、华林证券投资银行部高级经理，华创证券投资银行部业务
董事，渤海证券投资银行总部董事。
    截至目前，张锐先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。