证券代码：300128             证券简称：锦富技术                公告编号：2022-045



                      苏州锦富技术股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日发出，并于 2022 年 8
月 25 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议
由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全
体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    与会董事认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司
报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。
    有 关 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 已 于 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；同时公司 2022 年半年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，
敬请广大投资者查阅。


    2、《关于使用闲置资金购买结构性存款或理财产品的议案》；
    表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
    董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及控股子公司
使用额度不超过人民币1亿元的闲置资金购买结构性存款或理财产品。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    有关本议案的具体内容，请参见公司同日于巨潮资讯网之公告内容《关于使
用闲置资金购买结构性存款或理财产品的公告》（公告编号：2022-048）。


    3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
    表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
    为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，
提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。董事会同意公司及控股
子公司根据业务需要开展金额不超过人民币5,000万元的外汇衍生品交易业务。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    有关本议案的具体内容，请参见公司同日于巨潮资讯网之公告内容《关于开
展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-049）。


    4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，同意聘任张锐
先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    有关本议案的具体内容，请参见公司同日于巨潮资讯网之公告内容《关于聘
任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-050）。


    特此公告。




                                                苏州锦富技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二○二二年八月二十六日