证券代码：300128          证券简称：锦富技术          公告编号：2022-056



                   苏州锦富技术股份有限公司
      第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 21 日发出，并于
2022 年 10 月 26 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。
本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名
监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。



    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会认为，公司 2022 年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内
的经营状况。
    有关上述议案的具体内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）之相关公告。


    2、《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为满足公司日常经营资金需求，降低公司的融资成本，增强公司抗风险能力，
董事会同意公司向关联方泰兴市智光环保科技有限公司借款不超过 2 亿元。具体
内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《苏
州锦富技术股份有限公司关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-059）。
    公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次（临时）股东大会审议。


    3、《关于提请召开公司 2022 年第二次（临时）股东大会的议案》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    有关公司召开 2022 年第二次（临时）股东大会的具体情况，请参见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《苏州锦富技术股份有
限公司 2022 年第二次（临时）股东大会通知》（公告编号：2022-060）。




    特此公告。




                                                  苏州锦富技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二○二二年十月二十六日