证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能              公告编号：2019-004



                    上海泰胜风能装备股份有限公司
              关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。
为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人
的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、     第四届监事会的组成

     公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1
名，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、     选举方式

     本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、     监事候选人推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

     公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份 5%以上的
股东有权向第三届监事会书面推荐股东代表担任的第四届监事会监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

     职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、     本次换届选举的程序




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    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2019 年 1 月 28 日 17:00 前按本公告约定的方
式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监
事候选人推荐。
    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据提交的人选进行资格审查，召开监事
会会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料
真实、完整并保证当选后履行监事职责。
    4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。

五、     监事任职资格

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时应具有与担任监事相适应的工作阅历和
经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不得担任公
司的监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负
有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个
人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
未届满；
    8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行
的各项职责；
    9、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职
期间；
    10、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定；
    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。



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六、   推荐人应提供的文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东，则
需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    2、股票账户卡复印件（原件备查）；
    3、本公告发布之日持有公司股份的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
    2、推荐人必须在 2019 年 1 月 28 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮
戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、   联系方式

   联系人：      证券事务代表陈一瑶     联系部门：   泰胜风能证券部
   电话：        021-57243692           地址：       上海市金山区卫清东路 1988 号
   传真：        021-57243692           邮编：       201508




    特此公告。



                                                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                              2019 年 1 月 18 日




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附件：



         上海泰胜风能装备股份有限公司第四届监事会候选人推荐表

                                        推荐人信息

         推荐人                                  联系电话

     证券账户                                    持股数量

    推荐的候选人类别                                    监事

                                   推荐的候选人信息

  姓名                           性别                       出生日期

  电话                           传真                       电子邮箱

  任职资格         是否符合本公告规定的条件：□是        □否
                  （包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）




     简历




                  （与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股
                  份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
  其他说明



    上述推荐信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司监事任职资格条件的情形，同意推荐
其为上海泰胜风能装备股份有限公司第四届监事会监事候选人。

                                           推荐人（签章）：


                                                                        年    月       日


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