证券代码：300129                  证券简称：泰胜风能              公告编号：2019-008



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
由监事会主席黄伟光先生召集，于 2019 年 2 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式发出
会议通知，并于 2019 年 2 月 20 日以现场方式在公司 402 会议室召开。应出席本次会议
的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

      公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
监事会提名张传铭先生、周奕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。根据《公
司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有
关规定和要求履行监事职务。
     本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
     1、提名张传铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、提名周奕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于监事会换届选
举的公告》（2019-011）。

      备查文件：

     1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



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2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                上海泰胜风能装备股份有限公司
                                          监 事 会
                                      2019 年 2 月 21 日




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