证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能               公告编号：2019-007



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）第三届董事
会第二十四次会议由公司董事长张福林先生召集，于 2019 年 2 月 14 日以专人送达、电
子邮件等形式发出会议通知，并于 2019 年 2 月 20 日在公司 402 会议室以现场的方式召
开。应出席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人。
会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方
式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、     审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》

     全体董事同意公司使用自有资金对外投资，与朔州泰能重工装备有限公司共同出资
设立朔州泰胜风能装备有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），
注册资本为人民币 5,000 万元。其中泰胜风能认缴出资人民币 3,500 万元，占出资总额
的 70%；朔州泰能重工装备有限公司认缴出资人民币 1,500 万元，占出资总额的 30%。
董事会专项授权公司总经理签署上述投资事项所涉及的相关协议、文件及各类材料，并
在董事会权限范围内就上述投资事项中的未决事项做出决定。
     此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用自有资金对
外投资设立控股子公司的公告》（2019-009）。

二、     审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》

     公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经
董事会提名委员会初步审查，董事会提名张福林、柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、
邹涛、窦建荣、林俊 8 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常
运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
    公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
    本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
    1、提名张福林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名柳志成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名黄京明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、提名夏权光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、提名张锦楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、提名邹涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、提名窦建荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、提名林俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选
人进行分项投票表决。
    内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举
的公告》（2019-010）。

三、   审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》

    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经
董事会提名委员会初步审查，董事会提名葛其泉、金之俭、李苒洲、祁和生、温从军 5
人为公司第四届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任
前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
    公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
    本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
    1、提名葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人
         表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名金之俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
         表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名李苒洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人
         表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、提名祁和生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
         表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、提名温从军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
         表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选
人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举
的公告》（2019-010）。

四、     审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会会议所审议的部分议案需公司股东大会审议通过，董事会同意召开
公司 2019 年第一次临时股东大会，会议时间为 2019 年 3 月 12 日。具体会议通知由公
司证券部拟订，并于会议召开日十五天前以公告形式发出。
    此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    会议通知请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（2019-012）。

备查文件：

       1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2. 独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见；
       3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。



             上海泰胜风能装备股份有限公司
                       董 事 会
                   2019 年 2 月 21 日