证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能                   公告编号：2021-037



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
由公司董事长张福林先生召集，于 2021 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件等形式发出
会议通知，并于 2021 年 7 月 16 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席
本次董事会会议的董事 11 人，亲自出席的董事 11 人，其中独立董事 4 人；全体独立董
事以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。
会议以现场书面记名投票和通讯投票结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、     审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

     经董事长张福林先生提名，全体董事同意补选独立董事金之俭先生为第四届董事会
战略委员会委员。
     此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

备查文件：

     1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2. 深交所要求的其他文件。


     特此公告。



                                                      上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2021 年 7 月 17 日



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附件：金之俭简历


    金之俭，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，工学博士，上海交通
大学教授、博士生导师。曾任上海交通大学电气工程系副主任。近五年均工作于上海交
通大学电气工程系，同时担任国家能源智能电网（上海）研发中心副主任、上海市高温
超导材料与系统工程技术研究中心主任。2016 年 2 月 23 日起任公司独立董事。
    金之俭先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。




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