证券代码：300130           证券简称：新国都          公告编号：2018-145


                   深圳市新国都技术股份有限公司

                第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十三次会议，已经于 2018 年 9 月 10 日以邮件方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于 2018 年 9 月 14 日下午 14:00 在深圳市福田区车公庙泰然四路劲
松大厦 17A 公司会议室以现场方式召开。

    3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、
钱瑜、张金燕为现场出席。
    4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共
2名，分别是：
    董事会秘书：宋菁
    证券事务代表：方媛
    5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

   （一）《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案修订稿）及摘要的议案》

   公司拟对 2018 年股票期权激励计划的行权条件增加公司层面的业绩考核要
求，其他内容不变。相关修订如下:

    主要行权条件修订前                  主要行权条件修订后
本激励计划授予的股票期权分两期行 本激励计划授予的股票期权分两期行
权，行权考核年度为 2018 年-2019 年， 权，行权考核年度为 2018 年-2019 年，
公司将对激励对象分年度进行绩效考 本次激励计划将从公司层面、子公司
核，每个会计年度考核一次，以达到 嘉联支付层面及激励对象个人业绩考
绩效考核目标作为激励对象的行权条 核三个方面分年度进行绩效考核，每
件之一。                            个会计年度考核一次。
   上述主要行权条件新增的公司层面业绩考核要求如下：

   本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为 2018 年-2019 年，
每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

       行权期                            绩效考核目标
                      以 2017 年营业收入为基数，2018 年相对于 2017 年的营
第一个行权期
                      业收入增长率不低于 10%；
                      以 2018 年营业收入为基数，2019 年相对于 2017 年的营
第二个行权期
                      业收入增长率不低于 20%。

    根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交股东
大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励
计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计
划（草案修订稿）摘要》。

   （二）《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施
考核办法（修订稿）的议案》

    公司拟在2018年股票期权激励计划中增加对公司层面业绩考核的要求，需修
订2018年股票期权激励计划实施考核办法。
    根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交股东
大会审议。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划
实施考核办法（修订稿）》。
    （三）《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
    公司 2015 年股票期权激励计划原激励对象田爱权等 12 人因个人原因辞职，
已不符合激励条件，根据《2015 年股票期权激励计划（草案）》、《2015 年股票期
权激励计划管理办法》相关规定及公司 2015 年第六次临时股东大会的授权, 公
司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计 575,980 份进行注销。本次注销后
公司 2015 年股票期权激励计划已获授股票期权数量为 4,636,630 份。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公
告》（公告编号： 2018-142）。
    （四）《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
    公司2017年股票期权激励计划原激励对象王宏杨等25人因个人原因辞职，已
不符合激励条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期
权激励计划实施考核办法》相关规定及公司2016年年度股东大会的授权, 公司拟
对以上激励对象已获授予的股票期权合计779,416份进行注销。本次注销后公司
2017年股票期权激励计划已获授股票期权数量为7,820,131份。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的
公告》（公告编号：2018-143）。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件


    1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；
    2、深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）；
    3、深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）
摘要；
    4、深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核办法
（修订稿）；
    5、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司
2015 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书；
    6、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司 2017
年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。


    特此公告。
                                           深圳市新国都技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2018 年 9 月 14 日