深圳市新国都股份有限公司                              2018 年第七次临时股东大会



证券代码：300130               证券简称：新国都       公告编号：2018-204

                           深圳市新国都股份有限公司

                 2018 年第七次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、    会议召开情况
     1. 召开时间：2018 年 12 月 12 日 14:30
     2. 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼， 深圳市新
国都股份有限公司会议室。
     3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4. 召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：董事长刘祥
     6. 出席、列席人员：公司全体董事、公司全体监事、公司董事会秘书、公
司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
     7. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
规定。


     二、    会议出席情况
     深圳市新国都股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会于 2018 年 12 月 12
日 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份
有限公司会议室召开。
     1.股东出席的总体情况：
深圳市新国都股份有限公司                                2018 年第七次临时股东大会



     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 207,791,050 股，占上市公司总
股份的 43.4801％。
     其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 207,721,050 股，占上市公司总
股份的 43.4655％。
      通过网络投票的股东 1 人，代表股份 70,000 股，占上市公司总股份的
0.0146％。
     2.中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,910,452 股，占上市公司总股
份的 0.8183％。
     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,840,452 股，占上市公司总股
份的 0.8036％。
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 70,000 股，占上市公司总股份的
0.0146％。
     公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本
次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


     三、    议案审议和表决情况
     会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
     1.00 审议通过《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》

总表决情况：
     同意 207,791,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同意 3,910,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该项议案以特别决议表决通过。
深圳市新国都股份有限公司                                2018 年第七次临时股东大会


     2.00 审议通过《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

总表决情况：
     同意 207,791,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同意 3,910,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该项议案以特别决议表决通过。
     3.00 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

总表决情况：
     同意 207,791,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同意 3,910,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该项议案以特别决议表决通过。


      四、 律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所李婷、周江昊律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
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      五、 备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2018
年第七次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                           深圳市新国都股份有限公司
                                                2018 年 12 月 12 日