证券代码：300130             证券简称：新国都        公告编号：2019-017


                       深圳市新国都股份有限公司
               第四届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次会议，已经于2019年2月21日以电话方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2019年2月27日下午14：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10
栋B座20楼会议室召开现场会议。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培
培、钱瑜、张金燕为现场出席。
    4. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员
共2名，分别是：
    董事会秘书：宋菁
    证券事务代表：方媛
    5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》
    根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民
代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，结合公司近期股价表现，为
进一步维护全体股东利益，公司拟将回购部分社会公众股份价格上限由 15.00
元/股修订为 19.00 元/股, 预计回购股份数量由 333.3333 万股-666.6666 万股,
相应调整为 263.1578 万股-526.3157 万股，进一步明确回购资金来源全部为公
司自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式，回购股份的用途为实施股权
激励计划。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《关于调整回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编
号：2019-14）。


    三、备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。


    特此公告。




                                               深圳市新国都股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 2 月 28 日