深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号:2019-063 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、召开时间:2019 年 5 月 16 日 14:30 2、召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼,深圳市新 国都股份有限公司会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人:公司董事会 5. 会议主持人:董事长刘祥 6. 出席、列席人员:公司全体董事、公司全体监事、公司董事会秘书、公 司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。 7. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的 规定。 (1)出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 206,365,226 股, 占公司股份总数的比例 43.1819%。经验证,出席本次股东大会的股东及股东代 理人均具备出席本次股东大会的合法资格。 (1)公司全体董事; (2)公司全体监事; 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 二、 会议出席情况 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼,深圳市新国都股份有限公司 会议室召开。 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 206,365,226 股,占上市公司总 股份的 43.1819%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 206,365,226 股,占上市公司总 股份的 43.1819%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 17,167,594 股,占上市公司总股 份的 3.5923%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 17,167,594 股,占上市公司总股 份的 3.5923%。 公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本 次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、 议案审议和表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如下: 1.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3.00 关于 2018 年度报告全文及摘要的议案总表决情况: 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.00 关于 2018 年度利润分配的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5.00 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6.00 关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8.00 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9.00 关于 2019 年申请银行授信额度的议案 总表决情况: 同意 18,689,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。 10.00 关于拟对 2019 年授信额度提供年度担保额度的议案 总表决情况: 同意 18,689,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已获得出席本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通 过。关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。 11.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 总表决情况: 同意 18,689,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。 12.00 关于子公司 2019 年拟为公司提供担保预计额度的议案 总表决情况: 同意 18,689,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已获得出席本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通 过。关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。 13.00 关于公司及全资子公司日常关联交易的议案 总表决情况: 同意 22,689,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案已获得出席本次股东大会(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通 过。关联股东刘祥、江汉已回避表决。 14.00 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况: 同意 206,365,226 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 17,167,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、 律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证, 并出具了《法律意见书》,见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备 召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大 会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、深圳市新国都股份有限公司2018年年度股东大会会议决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2018 深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 2019 年 5 月 16 日