深圳市新国都股份有限公司

 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
    我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司《独立董事工作制度》
的要求，对公司第五届董事会第五次会议拟审议的相关事项进行了认真核查，发
表如下事前认可意见：

   一、关于终止2020年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件涉及
关联交易事项的事前认可意见

   经审阅《关于终止2020年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件
涉及关联交易事项的议案》，我们认为公司结合了实际情况，对当前融资环境、
政策环境等因素重新进行了综合评估，经与中介机构审慎研究和充分讨论后决定
终止2020年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。本次终止非公开
发行股票事项不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。公司董事会对该终止事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
   因此，我们一致同意《关于终止2020年度创业板非公开发行A股股票事项并
撤回申请文件涉及关联交易事项的议案》并同意提交公司第五届董事会第五次会
议审议。
   （以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次

会议相关事项的事前认可意见的签署页）


许映鹏                        杨小平                         曲建




                                                   年   月    日