证券代码：300130           证券简称：新国都          公告编号：2020-128


                       深圳市新国都股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议，已经于 2020 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
    2. 会议于 2020 年 10 月 19 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园
10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
    3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
     4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书郭桥易先生、监事
会主席李林杰先生、监事张金燕女士、监事朱固玲女士列席本次会议。
     5. 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5
号——股权激励》、 深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划草案》
的有关规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司拟以2020年10
月19日为授予日，授予106名激励对象4,900万份股票期权。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋先生、韦余红先生、
石晓冬先生回避表决。
    具体内容详见公司于2020年10月19日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《关于2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权
的公告》（公告编号：2020-127）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。


特此公告。
                                         深圳市新国都股份有限公司
                                                 董事会
                                           2020 年 10 月 19 日