证券代码：300130         证券简称：新国都             公告编号：2021-006

                      深圳市新国都股份有限公司

          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开
第五届董事会第九次会议，决定于 2021 年 4 月 1 日 14 时 30 分召开 2021 年第一
次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2021 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议
通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》召集。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为 2021 年 4 月 1 日 14 时 30 分。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 1 日 9:15-15:00 的任意
时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 3 月 25 日。
    7．出席对象：


                                     1
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    本次股东大会股权登记日为 2021 年 3 月 25 日（星期四）。凡于 2021 年 3
月 25 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师和其他人员。
    8.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项

    1、关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划草案及摘要
       的议案
    2、关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办
       法的议案
    3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关
       事宜的议案
    上述议案中所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
    以上第 1、2、3 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 1 至 3
涉及股权激励计划，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回
避表决。
    以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议
通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
提案编码        提案名称
                                                          该列打勾的栏

                                    2
                                                             目可以投票
100        总议案：除累积投票议案外的所有提案                √
非累积投票
提案
           关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期 √
1.00
           权激励计划草案及摘要的议案
           关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期 √
2.00
           权激励计划实施考核办法的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 √
3.00
           股票期权激励计划相关事宜的议案
    四、会议登记等事项

    （一）会议登记
    1、登记时间：2021 年 3 月 26 日（8:30-12:00，13:30-18:00）
    2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼公司董事会
秘书处
    3、登记手续
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
    （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人
应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交；
    （4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2021
年 3 月 26 日 18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登记。
传真：0755-83890344，电子邮件：xgd-zqb@xgd.com。
    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    （二）会议联系方式
    1、联系方式
    （1）地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼董事会秘书处

                                     3
    （2）联系人：方媛、陈君
    （3）联系电话：0755－83481391
    （4）传真：0755－83890344
    （5）邮箱：fangyuan@xgd.com；chenjun@xgd.com
    2、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

    六、备查文件

    1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。




                                             深圳市新国都股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2021年3月17日




                                     4
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
  （一）     网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350130”，投票简称为“新
国投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）     通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 4 月 1 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 1 日（现场股东大会召开
当日），9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。


                                    5
附件 2：

                             授 权 委 托 书

致：深圳市新国都股份有限公司
     兹委托             先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的
后果均为本人/单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”三个选项
都不打“”视为弃权，同时在两个选项中打“”按废票处理）
                                                      同       反   弃
                                             备注
                                                      意       对   权
提 案
        提案名称                             该列打勾
编码
                                             的栏目可
                                             以投票
100     总议案：除累积投票议案外的所有提案   √
非累积投票提案
        关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年 √
1.00
        股票期权激励计划草案及摘要的议案
        关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年 √
2.00
        股票期权激励计划实施考核办法的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 √
3.00    2021 年股票期权激励计划相关事宜的议
        案
    股东姓名及签字：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东股票账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
           2、单位委托须加盖单位公章；
           3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                                            年    月   日

                                     6
附件 3：

           深圳市新国都股份有限公司


                股东参会登记表

姓    名             身份证号

股东帐号             持 股 数

联系电话             电子邮箱

联系地址             邮    编




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