深圳市新国都股份有限公司                               2021 年第一次临时股东大会


证券代码：300130              证券简称：新国都         公告编号：2021-009

                           深圳市新国都股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、     会议召开情况
     1、召开时间：2021 年 4 月 1 日 14:30
     2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事汪洋先生
     6、出席、列席人员：公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、公司
董事会秘书兼财务总监、见证律师。
     7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》的规定。


     二、     会议出席情况
     深圳市新国都股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 4 月 1
日 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份
有限公司会议室召开。
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     1、股东出席的总体情况：
      因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股
本 489,197,278 股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户
回购公司股份 3,526,268 股，故公司有表决权股份总数为 485,671,010 股。
      通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 138,715,818 股，占上市公司
总股份的 28.3558％，占上市公司有表决权总的 28.5617％。
      其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 137,998,087 股，占上市公司
总股份的 28.2091％，占上市公司有表决权总股份的 28.4139%。
     通过网络投票的股东 7 人，代表股份 717,731 股，占上市公司总股份的
0.1467％，占上市公司有表决权总股份的 0.1478%。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 718,831 股，占上市公司总股份
的 0.1469％，占上市公司有表决权总股份的 0.1480%。
     其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的
0.0002％，占上市公司有表决权总股份的 0.0002％。
     通过网络投票的股东 7 人，代表股份 717,731 股，占上市公司总股份的
0.1467％，占上市公司有表决权总股份的 0.1478％。
     公司部分董事、公司部分监事、公司董事会秘书兼财务总监、公司部分高级
管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。


     三、     议案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    议案 1.00 关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划草案及
摘要的议案
    总表决情况：
     同意 138,029,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5053％；反对
686,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4947％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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    中小股东总表决情况：
     同意 32,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5264％；反对 686,294
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4736％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考
核办法的议案
    总表决情况：
     同意 138,029,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5053％；反对
686,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4947％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
     同意 32,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5264％；反对 686,294
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4736％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划
相关事宜的议案
    总表决情况：
     同意 138,029,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5053％；反对
686,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4947％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
     同意 32,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5264％；反对 686,294
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4736％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     上述议案均是特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。


     四、     律师出具的法律意见
     本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、周江昊律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》结论如下：公司本次股东大会
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的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表
决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

均合法、合规、真实、有效。


     五、     备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                           深圳市新国都股份有限公司
                                                  2021 年 4 月 1 日