深圳市新国都股份有限公司

                        独立董事关于第五届董事会

                   第十二次会议决议相关事项的独立意见
    我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公
司规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律
法规、规章制度的规定，现就公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发
表意见如下：

    一、关于注销2018年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权
的独立意见

    经认真阅读有关资料，我们认为：公司对2018年股票期权激励计划第二个行
权期届满未行权的3,319,845份期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司董事会在审议相关议案时，关联董事石晓冬先生已回避表决，其审议和表决程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
全体独立董事同意《关于注销2018年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的
股票期权的议案》。

    二、关于对2020及2021年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进
行调整的独立意见

   经审阅公司提交的《关于对 2020 及 2021 年股票期权激励计划已授予的股票
期权行权价格进行调整的议案》，我们认为公司本次对《深圳市新国都股份有限
公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2021
年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》中关
于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
    我们一致同意《关于对2020及2021年股票期权激励计划已授予的股票期权行
权价格进行调整的议案》，即同意将2020年股票期权激励计划的股票期权行权价
格由25元/份调整为24.75元/份； 2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格
由11元/份调整为10.75元/份。


   （以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二

次会议相关事项的独立意见的签署页）


许映鹏                        杨小平                        曲建




                                                   2021 年 5 月 11 日