证券代码：300130             证券简称：新国都      公告编号：2021-053


                       深圳市新国都股份有限公司
                  第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议，已经于2021年6月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2021年6月23日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人（其中
监事朱固玲通讯出席并表决） 。
    4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥
易先生列席本次会议。
    5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司2018年股票期权激励计划第二个行权期间，激励对象共自主行权37,344
份，即增加公司注册资本37,344元。鉴于上述股权激励行权变动原因，公司拟变
更注册资本及修订《公司章程》相应条款，本次修订后公司的注册资本为人民币
489,197,278元。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见2021年6月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-051）。
    （二）《关于子公司中正智能管理层持股暨股权转让的议案》
    2021 年 6 月 23 日，深圳市新国都股份有限公司与杭州中正聚合科技合伙企
业（有限合伙）签署《关于浙江中正智能科技有限公司之股权转让协议》，公司
拟向中正聚合转让浙江中正智能科技有限公司 15%的股权，本次交易完成后，公
司持有中正智能 85%的股权。
    本次交易定价以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告确定的评估
值为基础，并经交易双方协商确定，按中正智能100%股权整体定价为人民币
13,000万元，对应15%股权的交易作价为1,950万元。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见 2021 年 6 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于子公司中正智能管理层持股暨股权转让的公告》（公告编
号：2021-050）。
    三、 备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
    2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项的意见。
    特此公告。


                                               深圳市新国都股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 6 月 23 日