证券代码：300130             证券简称：新国都         公告编号：2022-008


                       深圳市新国都股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议，已经于2022年3月17日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2022年3月28日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
    4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥
易先生列席本次会议。
    5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

    (一)   《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《2021年度监事会工作报告》。

    (二)   《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

   (三)    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2022年资金安排计
划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事
会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本，未分配利润结转以后年度。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    (四)   《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《2021年度内部控制自我评价报告及相关意见》。

    (五)   《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《2021年度财务决算报告》。

    (六)   《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的议案》

    公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的审计机
构，聘期至公司召开下一年度股东大会为止。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

       (七)   《关于确认 2021 年监事薪酬的议案》

       2021年公司监事薪酬（包含津贴、奖金等）如下：
       1、李林杰，男，64岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监
事，2021年度从公司获得的税前报酬总额为43.56万元。
       表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事会主席李林杰回避表决。
       2、张金燕，女，43岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监
事，2021年度从公司获得的税前报酬总额为20.90万元。
       表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张金燕回避表决。
       3、朱固玲，女，28岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监
事，2021年度从公司获得的税前报酬总额为22.07万元。
       表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事朱固玲回避表决。
       2021年度监事薪酬尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的相关公告。

       (八)   《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案》

   为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司及子公司拟向银
行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的综合授信额度，单
个银行申请授信额度不超过人民币10亿元（或等值外币）；在上述授信项下，公
司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元的担保额度，子公司拟为公
司提供合计不超过人民币10亿元的担保额度。单个银行超出以上额度的授信事项
及累计超出前述授信总额的授信事项需重新按照涉及金额履行审批程序。最终以
各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需
求决定，上述担保额度有效期自本议案经公司2021年度股东大会审批通过之日起
至2023年5月31日止。
       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公
告》。

    (九)     《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子
公司拟使用总额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、
期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、
券商收益凭证等），公司及子公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自本议案经公司第五届监事会第十五
次会议审议通过之日起至2023年4月30日止。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

   (十) 《关于注销 2020 年及 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权
的议案》

    公司 2020 年股票期权激励计划原激励对象 7 人及 2021 年股票期权激励计划
原激励对象等 12 人因个人原因不再在公司及全资子公司体系内任职，已不符合
激励条件，公司拟对以上激励对象已获授的 2020 年股票期权合计 1,935,000 份、
2021 年股票期权合计 1,452,000 份进行注销。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权
的公告》。

    (十一) 《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议
案》

    公司2021年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，公司2021
年股票期权激励计划已获授股票期权的183名激励对象在第一个行权期可自主行
权共21,774,000份股票期权，行权价格为10.75元/份。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
       具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公
告》。

       (十二)     《关于变更回购股份用途并注销的议案》

       鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司发展计划、股权激励
规模、激励效果等因素综合考虑，公司拟将回购股份的用途由“全部用于股权激
励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。
       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
       （十三）    《关于公司2022年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
       《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》、
《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公
告。
       （十四）    《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
       《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核办法》符合
国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022年股票期权激励计划的顺利
实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经
营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳
步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    具体内容详见2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核办
法》。


    三、 备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
    2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2021
         年度报告的书面确认意见
    3、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。


    特此公告。
                                               深圳市新国都股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2022 年 3 月 30 日