证券代码：300130           证券简称：新国都            公告编号：2022-021

                        深圳市新国都股份有限公司

                 关于召开 2021 年度股东大会的通知公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第十七次会议，决定于 2022 年 4 月 19 日 14 时 30 分召开 2021 年
度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2021 年度股东大会。
       2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司第五
届董事会第十七次会议决议召开。
       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
       4．会议召开的日期、时间：
       现场会议召开时间为 2022 年 4 月 19 日（星期二）14 时 30 分。
       网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 19 日 9:15-15:00 的
任意时间。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与委托独立董
事投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式召开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。



                                       1
    （3）委托独立董事投票：独立董事许映鹏先生受其他独立董事的委托作为
征集人,就公司拟于 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年度股东大会的有关议案向公
司全体股东征集投票权，详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 公告编号：
2022-022）。
    （4）同一表决权只能选择现场投票、网络投票或委托独立董事投票中的一
种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
    6．会议的股权登记日：2022 年 4 月 12 日（星期二）。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
    本次股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 12 日（星期二）。凡于 2022 年 4
月 12 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
    公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
    股东中属于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的，需对第 10-12 项议
案回避表决。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师和其他人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
                                                               备注
    提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏目
                                                               可以投票
100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
1.00                《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》   √
2.00                《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》   √
3.00                《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √

                                    2
4.00                 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》       √
5.00                 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》       √
6.00                 《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通      √
                     合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
7.00                 《关于确认 2021 年董事、监事薪酬的议案》   √
8.00                 《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信   √
                     额度并提供担保的议案》
9.00                 《关于变更回购股份用途并注销的议案》       √
10.00                《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及   √
                     摘要的议案》
11.00                《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考   √
                     核办法的议案》
12.00                《关于提请股东大会授权董事会办理公司       √
                     2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第五届
董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，程序合法、资料完
备，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
       上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
   以上第 8 至第 12 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
   公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
   股东中属于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的，需对第 10-12 项议
案回避表决。
       独立董事许映鹏先生作为征集人,对本次股东大会审议的 10-12 项议案向公
司全体股东征集投票权，详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 公告编号：
2022-022）。
       被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案 1-9 项另行表决，被征集
人或其代理人未另行表决的，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

       三、会议登记等事项


                                      3
    （一）会议登记
    1、登记时间：2022 年 4 月 13 日（9:00-12:00，13:30-18:00）
    2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼公司会议室。
    3、登记手续
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
    （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人
应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交；
    （4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2022
年 4 月 13 日 18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登记。
传真：0755-83890344，电子邮件：xgd-zqb@xgd.com。
    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    （二）会议联系方式
    1、联系方式
    （1）地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼董事会秘书处
    （2）联系人：王颖欣、蔺易青
    （3）联系电话：0755－83481391
    （4）传真：0755－83890344
    （5）邮箱：wangyingxin@xgd.com; linyiqing@xgd.com
    2、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

                                     4
    特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司
建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东
及股东代理人，除需遵守政府最新的疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合
现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情
况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将
无法进入会议现场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
    1.《第五届董事会第十七次会议决议》；
    2.《第五届监事会第十五次会议决议》；
    3. 深交所要求的其他文件。




                                              深圳市新国都股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022年3月30日




                                     5
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
  （一）     网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350130”，投票简称为“新
国投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）     通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）     通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 19 日（现场股东大会召
开当日），9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。


                                     6
附件 2：
                                 授 权 委 托 书

致：深圳市新国都股份有限公司
     兹委托            先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公
司 2021 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为
本人/单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”三个选项
都不打“”视为弃权，同时在两个选项中打“”按废票处理）
                                                       备 同 反 弃
提 案 编                                               注 意 对 权
          提案名称
码                                                     该列打勾的栏
                                                       目可以投票
100       总议案：除累积投票议案外的所有提案           √
非累积投票议案
1.00      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》       √
2.00      《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》       √
3.00      《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》     √
4.00      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》         √
5.00      《关于 2021 年度财务决算报告的议案》         √
6.00      《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) √
          为公司 2022 年度审计机构的议案》
7.00      《关于确认 2021 年董事、监事薪酬的议案》     √
8.00      《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度 √
          并提供担保的议案》
9.00      《关于变更回购股份用途并注销的议案》         √
10.00     《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 √
          的议案》
11.00     《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办 √
          法的议案》
12.00     《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 √
          股票期权激励计划相关事宜的议案》


    股东姓名及签字：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东股票账号：
    受托人签名：


                                    7
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
         2、单位委托须加盖单位公章；
         3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  8
附件 3：

                      深圳市新国都股份有限公司

                           股东参会登记表

个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证
                                 法人股东法定代
号/法人股东营
                                 表人姓名
业执照号码

股东账号                         持股数量

出席会议人员姓
                                 是否委托
名/名称

代理人姓名                       代理人身份证号


联系电话                         邮箱


联系地址



附注：
1、请打印或用正楷字填录信息。
2、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




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