证券代码：300130             证券简称：新国都        公告编号：2022-026

                          深圳市新国都股份有限公司

                     第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议，已经于 2022 年 3 月 31 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
       2. 会议于 2022 年 4 月 6 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10
栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
       3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
       4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易
先生、监事张金燕女士列席本次会议。
       5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
   (一)      《关于修订公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
    为了更好地实施公司股权激励计划，根据《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等规定，公司对《深圳市新国
都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于可行权日部
分进行相应修订，其他内容不变。根据股东大会授权，该事项属于董事会审议权
限。《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相
关修订内容如下：

    修订前                                    修订后

特别提示                               特别提示
……                                   ……
六、行权安排                       六、行权安排
本激励计划的有效期为自股票期权授 本激励计划的有效期为自股票期权授
权之日起至激励对象获授的股票期权 权之日起至激励对象获授的股票期权
全部行权或注销完毕之日止，最长不 全部行权或注销完毕之日止，最长不
超过 36 个月。本激励计划的激励对象 超过 36 个月。本激励计划的激励对象
自等待期满后方可开始行权，可行权 自等待期满后方可开始行权，可行权
日必须为本激励计划有效期内的交易 日必须为本激励计划有效期内的交易
日，但下列期间内不得行权：         日，但下列期间内不得行权：
（一）公司定期报告公告前 30 日内， （一）公司年度报告、半年度报告公
因 特 殊原因推迟定期报告公告日期 告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报
的，自原预约公告日前 30 日起算，至 告、半年度报告公告日期的，自原预
公告前 1 日；                      约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告 （二）公司季度报告、业绩预告、业
前 10 日内；                       绩快报公告前 10 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品 （三）自可能对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的重大事件 种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至 发生之日或者进入决策程序之日，至
依法披露后 2 个交易日内；          依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定 （四）中国证监会及证券交易所规定
的其他期间。                       的其他期间。
第六章 股票期权激励计划的有效期、 第六章 股票期权激励计划的有效期、
授权日、等待期、可行权日和限售期   授权日、等待期、可行权日和限售期
……                               ……
四、激励计划的可行权日             四、激励计划的可行权日
本激励计划的激励对象自等待期满后 本激励计划的激励对象自等待期满后
方可开始行权，可行权日必须为本激 方可开始行权，可行权日必须为本激
励计划有效期内的交易日，但下列期 励计划有效期内的交易日，但下列期
间内不得行权：                     间内不得行权：
（一）公司定期报告公告前 30 日内， （一）公司年度报告、半年度报告公
因 特 殊原因推迟定期报告公告日期 告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报
的，自原预约公告日前 30 日起算，至 告、半年度报告公告日期的，自原预
公告前 1 日；                      约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告 （二）公司季度报告、业绩预告、业
前 10 日内；                       绩快报公告前 10 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品 （三）自可能对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的重大事件 种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至 发生之日或者进入决策程序之日，至
依法披露后 2 个交易日内；          依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定 （四）中国证监会及证券交易所规定
的其他期间。                       的其他期间。
第十四章 附则                      第十四章 附则
一、本激励计划在公司股东大会审议 一、本激励计划在公司股东大会审议
通过后生效；                       通过后生效；
二、激励对象违反本激励计划、《公司 二、激励对象违反本激励计划、《公司
章程》或国家有关法律、法规及行政 章程》或国家有关法律、法规及行政
规章及规范性文件，出售按照本激励 规章及规范性文件，出售按照本激励
计划所获得的股票，其收益归公司所 计划所获得的股票，其收益归公司所
有，由公司董事会负责执行；         有，由公司董事会负责执行；
三、本激励计划由公司董事会负责解 三、本激励计划由公司董事会负责解
释。                               释；
                                   四、本激励计划与有关法律、法规、
                                   规范性文件等以及本公司章程的有关
                                   规定不一致的，以有关法律、法规、
                                   规范性文件等以及本公司章程的规定
                                   为准。
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋、韦余红、石晓冬
回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月6
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股
份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有
限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
    三、备查文件
   1、    深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
   2、    深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
   3、    北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司 2021
年股票期权激励计划部分条款修改的法律意见书。


   特此公告。


                                               深圳市新国都股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 4 月 6 日