证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2022-032

                         深圳市新国都股份有限公司

                      第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议，已经于 2022 年 4 月 13 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
   2、 会议于 2022 年 4 月 18 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园
10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
   3、 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
   4、 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易
先生、监事张金燕女士列席本次会议。
   5、 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
   (一)    《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件
的议案》
    基于再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，经审慎研究，
与中介机构充分沟通及审慎论证，公司决定终止本次可转换公司债券发行，并向
深圳证券交易所申请撤回本次可转换公司债券相关申请文件。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月19
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于终止向不特
定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2022-034）。



    三、备查文件
1、 深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、 深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。


特此公告。


                                          深圳市新国都股份有限公司
                                                     董事会
                                               2022 年 4 月 19 日